Сервис для проверки на AML/KYT транзакций и кошельков
Этот высококачественный сервис является превосходным AML аналитическим инструментарием – для проверки криптовалюты на чистоту. Это полностью российская разработка, которая разработана в полном соответствии с принятыми стандартами и требованиями. Подробнее на официальном сайте CoinKyt https://coinkyt.com/.
Аналитический инструментарий транзакций с криптовалютой
В современном мире, в том числе в России осуществляется жесточайший контроль в области противодействия незаконных доходов и финансирования преступной деятельности со стороны правительственных организаций. Это подстегивает компании ужесточать проверку и соблюдение правил AML политики.
По этим причинам криптовалютные компании требуют от пользователей для совершения операций с такими средствами совершать депозиты и транзакции только с проверенной криптовалютой. В этих целях (для того, чтобы клиентам было проще руководствоваться AML политикой) компанией ООО «КоинКит» был разработан специализированный сервис – аналитический инструментарий, с помощью которого можно посмотреть в самые короткие сроки Risk Score (уровень рисков) криптовалютной операции и принять решение о дальнейшем сотрудничестве с участниками рынка.
С какой целью требуется осуществлять проверку криптовалюты
Стоит перечислить основные причины, по которым стоит проверять криптовалюту:
- Риск биржевых блокировок. Пользователь снизит до минимума репутационные риски, а также риски блокировки активов на бирже при проведении операций P2P.
- Быстрый ответ на запросы органов проверки. Вы не будете привлечены в качестве ответчика за участие или содействие в преступных схемах и незаконных операций с финансовыми средствами.
- Разметки кошелька. Адрес вашего криптовалютного кошелька на попадет в список нарушителей и не будет заблокирован компаниями эмитентами.
CoinKYT Pro
- Аккаунт в сервисе с высококачественным инструментарием для осуществления аналитических задач.
- Обзор операций с криптовалютой.
- Визуальное представление связей в виде графиков и диаграмм.
- Возможность хранения информации в своей библиотеке.
- Отображение владельцев операций с криптовалютой.
- Детальное распределение криптовалюты по сущностям в зависимости от рисков.
CoinKYT Lite
- Веб площадка для осуществления операций с криптовалютой и личный кабинет.
- Детализация проведенных операций с криптовалютой.
- Подсчет уровня рисков по операциям.
- Создание и сохранение отчетности по результатам проверки.
- Детальное распределение криптовалюты по сущностям в зависимости от рисков.
- Данные об адресе и проведенной операции.
