В Белгороде организовали преступную группировку для создания казино

Сообщники вели незаконную деятельность в период 2011-2020 г.г. За это время 20 участников группировки смогли нелегально заработать 139000000 рублей.

Региональный Следственный комитет сообщил о том, что дело было передано в суд.

В 2011 г. 20 человек вступили в сговор и организовали ведение незаконной деятельности - игорный бизнес. В 64 регионах страны функционировало нелегальное онлайн-казино типа Риобет Казино. Игорные клубы маскировались под брокерские платформы, ведущие торги на рынке ценных бумаг. В течение 6 лет сообщникам удалось заработать около 139 000 000 рублей.

Основатель незаконного бизнеса создавал видимость легальной деятельности, заключая договора с юридическими лицами. К нарушению закона он склонял программистов, юристов, бухгалтеров и менеджеров игровых залов.

В уголовном деле фигурирует 9 лиц. Их обвиняют в организации преступной группировки, участии в ней, незаконном проведении азартных развлечений, легализации финансов, полученных запрещенным способом (статья 210 ч.1, статья 171,2 ч.3, статья 174,1 ч.4 УК РФ).

В ходе следствия показания дали около 400 свидетелей. Следственные органы проанализировали записи 700 разговоров по телефону и переписок по смс, десятки тысяч электронных писем, которые принадлежали преступникам.

По недавним сведениям, в Хакасии было заведено уголовное дело, где главными обвиняемыми стали игорные баронессы.

Следственные органы Хакасии возбудили уголовное дело по статье 171,2 ч.2 УК РФ (за незаконную организацию азартных игр). Доказательства виновности главных фигурантов были получены на основе материалов, которые предоставили сотрудники ГУЭБиПК.

В ходе следствия было проведено оперативно-розыскное мероприятие. Правоохранительные органы смогли установить факт проживания двух жительниц в многоквартирном доме по адресу: г. Черногорск, пр-т Космонавтов. Преступницы (в возрасте 35 и 31 года) вели незаконную деятельность по организации азартных игр. С февраля они использовали сеть Интернет и другие информационно-телекоммуникационные сети с целью извлечения выгоды для себя.

Когда сотрудники полиции приехали на место преступления, им удалось обнаружить двоих игроков и одну женщину, выполнявшую роль администратора. Во время обыска, правоохранительные органы изъяли мобильные телефоны, компьютеры (5 шт.), сетевые коммутаторы (3 шт.), денежные средства.